DeepKYC – Kundenprüfung, einfach und digital

DeepKYC wird entwickelt, um Know-Your-Customer-Prüfungen (KYC) und die Compliance-Dokumentation für Schweizer Unternehmen zu vereinfachen.

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Beneficial ownership unclear

Alpha Trade Holdings AG

International Trading & Holding

No matches

Alpine Property SA

Real Estate

Potential watchlist match

International Commodities AG

Commodity Trading

No matches

Laura Meier

Wirtschaftlich berechtigte Person

PEP

Daniele Crivelli

Zeichnungsberechtigte Person

Potential watchlist match

Thomas Berger

Geschäftsführung

Prüfen
Mandat prüfen
Klären Sie, ob das Mandat eine KYC-Prüfung erfordert und welche Compliance-Schritte daraus folgen.
Verifizieren
Kunden prüfen
Prüfen Sie Firmen und wirtschaftlich Berechtigte (UBO). Gleichen Sie Personen mit Sanktions-, PEP- und Watchlists ab.

Laura Meier Wirtschaftlich berechtigte Person
Daniele Crivelli Zeichnungsberechtigte Person
Thomas Berger Geschäftsführung
Sophie Keller Compliance-Verantwortung
Marc Dubois Verwaltungsrat
Nina Rossi Finanzleitung
Lukas Frei Rechtsberatung
Elena Bernasconi Kundenbetreuung
Amina El-Masri Risikomanagement
Laura Meier Wirtschaftlich berechtigte Person
Daniele Crivelli Zeichnungsberechtigte Person
Thomas Berger Geschäftsführung
Sophie Keller Compliance-Verantwortung
Marc Dubois Verwaltungsrat
Nina Rossi Finanzleitung
Dokumentieren
Bericht erstellen
Beurteilen Sie das Geschäftsrisiko und dokumentieren Sie Prüfungen, Abklärungen und Ergebnisse im KYC-Bericht.

Warum jetzt

1. Oktober 2026

Die neuen Anforderungen sind nun in Kraft.

Seit dem 1. Oktober 2026 gelten in der Schweiz strengere Geldwäschereivorschriften mit höheren Anforderungen an Transparenz, die Identifikation wirtschaftlich Berechtigter und die Dokumentation von Sorgfaltsprüfungen.

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Ein geführter Prozess

Von der Organisation bis zum dokumentierten Review.

Vier zentrale KYC-Schritte, vereint in einem digitalen Workflow und abgestimmt auf die relevanten SRO-Anforderungen.

Unterstützte SROs

AOOS
ARIF
OAD FCT
PolyReg
SO-FIT
SRO SAV/SNV
SRO SLV
SRO SVIG
SRO-SVV
SRO-TREUHAND SUISSE
VQF

Nachweise der Organisation prüfen

Registerauszüge und weitere geeignete Nachweise werden an einem Ort erfasst und nachvollziehbar der Organisation zugeordnet.

UBOs eindeutig erfassen

Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) können digital mit DeepID, per Dokumentenupload oder manuell identifiziert werden.

Screenings nachvollziehbar beurteilen

Treffer zu Sanktionen, politisch exponierten Personen und relevanten Watchlists werden strukturiert geprüft und dokumentiert.

Ein konsistenter Bericht zum Abschluss

Status, Entscheidungen und Nachweise werden in einem nachvollziehbaren Bericht zusammengeführt, abgestimmt auf die relevanten SRO-Anforderungen und mit DeepSign digital versiegelt.

Mögliche Treffer

Prüfen Sie mögliche Treffer direkt im Prozess.

Dokumentierte Beurteilung

Halten Sie die Entscheidung und deren Begründung für relevante Ergebnisse fest.

Nachvollziehbares Screening

Verknüpfen Sie Screening-Ergebnisse mit der Kundenprüfung.

LISTEN

OFAC SDN
EU Council
UN Consolidated
UK HMT
SECO

DeepID

Sichere digitale Identifikation unterstützt Ihre Kundenprüfung.

DeepSign

Elektronische Signaturen direkt in Ihren Prüfprozess einbinden.

DeepInfos

Relevante Unternehmensinformationen für eine fundierte Prüfung zusammenführen.

Für Unternehmen, die ihre Kunden kennen müssen

Für Prozesse, bei denen eine strukturierte Prüfung zählt.

Treuhand

Kundenprüfung, wirtschaftlich Berechtigte und Risiko im Onboarding und Mandat verwalten.

Strukturierter Mandatsbeginn
Wirtschaftlich Berechtigte in einer Akte
Reviews über die Zeit dokumentieren

Kanzleien und Notariate

Prüfung und Dokumentation unterstützen, wenn Tätigkeiten unter relevante Anforderungen fallen.

Nachweise dem Kunden zuordnen
Relevante Personen screenen
Abklärungen und Entscheidungen nachverfolgen

Buchhaltung

Kundeninformationen, Prüfungen und Reviews in einem konsistenten Ablauf führen.

Kundeninformationen zentral erfassen
Kontrollen in den Ablauf einbinden
Konsistente Unterlagen für Reviews

Immobilien

Kunden- und UBO-Prüfungen bei relevanten Transaktionen unterstützen.

Prüfungen der Transaktion zuordnen
Parteien und UBOs identifizieren
Nachweise und Beurteilungen bündeln

Beratungsunternehmen

Kunden und Geschäftspartner vor Mandatsbeginn prüfen und die Beurteilung nachvollziehbar dokumentieren.

Kunden und Partner vor Mandatsbeginn prüfen
Risikobeurteilung dokumentieren
Ergebnisse während des Mandats einsehen

Einfachere Kundenprüfung
Durchgängig digitale Abläufe
Organisierte Dokumentation
Bessere Nachvollziehbarkeit
Einbindung in Abacus-Prozesse
Einfachere periodische Reviews

Fragen zu DeepKYC

Was ist DeepKYC?

DeepKYC ist eine sich in Entwicklung befindende Anwendung für die digitale Kundenprüfung, Risikobeurteilung und Dokumentation.

Was bedeutet KYC?

Know Your Customer bezeichnet Prozesse, mit denen Unternehmen ihre Kunden und – wo relevant – wirtschaftlich berechtigte Personen identifizieren und Risiken beurteilen.

Was ändert sich am 1. Oktober 2026?

Verstärkte Schweizer Geldwäschereivorschriften treten in Kraft. Welche Pflichten gelten, hängt von Tätigkeit und Situation ab; diese Website ist keine Rechtsberatung.

Wie arbeitet DeepKYC mit Abacus?

Ein Prozess kann in Abacus starten, bei Bedarf an DeepKYC übergeben und mit den relevanten Resultaten und Dokumenten wieder in Abacus weitergeführt werden.

Wann ist DeepKYC verfügbar?

DeepKYC befindet sich in Entwicklung. Lassen Sie sich benachrichtigen, sobald die Anwendung verfügbar ist, oder schreiben Sie an sales@deepcloud.swiss.

Starten Sie den Prozess in Ihrer Business Software.

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