DeepKYC wird entwickelt, um Know-Your-Customer-Prüfungen (KYC) und die Compliance-Dokumentation für Schweizer Unternehmen zu vereinfachen.

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Beneficial ownership unclear

Alpha Trade Holdings AG

International Trading & Holding

No matches

Alpine Property SA

Real Estate

Potential watchlist match

International Commodities AG

Commodity Trading

No matches

Laura Meier

Beneficial Owner

PEP

Daniele Crivelli

Authorised Signatory

Potential watchlist match

Thomas Berger

Managing Director

Starten Sie den Prozess in Ihrer Business Software.

DeepKYC verbindet sich mit Abacus und anderer Business Software und fügt sich einfach in bestehende Prozesse ein.

  1. Mandat prüfen

    Klären Sie, ob für dieses Mandat eine KYC-Prüfung erforderlich ist und welche Compliance-Schritte daraus folgen.

  2. Identifizieren und screenen

    Verifizierung des Unternehmens, Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (UBO) und Screening aller relevanten Personen gegen Sanktions-, PEP- und weitere Watchlists.

  3. Analysieren und dokumentieren

    Beurteilung des Risikos der Geschäftsbeziehung sowie Dokumentation aller Prüfungen, Abklärungen und Ergebnisse in einem KYC-Report.

Ein geführter Prozess

Von der Organisation bis zum dokumentierten Review.

Vier zentrale KYC-Schritte, vereint in einem digitalen Workflow und abgestimmt auf die relevanten SRO-Anforderungen.

Unterstützte SROs
  • AOOS
  • ARIF
  • OAD FCT
  • PolyReg
  • SO-FIT
  • SRO SAV/SNV
  • SRO SLV
  • SRO SVIG
  • SRO-SVV
  • SRO-TREUHAND SUISSE
  • VQF

01Nachweise der Organisation prüfen

Registerauszüge und weitere geeignete Nachweise werden an einem Ort erfasst und nachvollziehbar der Organisation zugeordnet.

Nachweise der Organisation prüfen

02UBOs eindeutig erfassen

Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) können digital mit DeepID, per Dokumentenupload oder manuell identifiziert werden.

UBOs eindeutig erfassen

03Screenings nachvollziehbar beurteilen

Treffer zu Sanktionen, politisch exponierten Personen und relevanten Watchlists werden strukturiert geprüft und dokumentiert.

Screenings nachvollziehbar beurteilen

04Ein konsistenter Bericht zum Abschluss

Status, Entscheidungen und Nachweise werden in einem nachvollziehbaren Bericht zusammengeführt, abgestimmt auf die relevanten SRO-Anforderungen und mit DeepSign digital versiegelt.

Ein konsistenter Bericht zum Abschluss

Registerauszüge und weitere geeignete Nachweise werden an einem Ort erfasst und nachvollziehbar der Organisation zugeordnet.

Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) können digital mit DeepID, per Dokumentenupload oder manuell identifiziert werden.

Treffer zu Sanktionen, politisch exponierten Personen und relevanten Watchlists werden strukturiert geprüft und dokumentiert.

Status, Entscheidungen und Nachweise werden in einem nachvollziehbaren Bericht zusammengeführt, abgestimmt auf die relevanten SRO-Anforderungen und mit DeepSign digital versiegelt.

Nachweise der Organisation prüfen

SCREENING

Screening auf Basis offizieller Quellen.

DeepKYC unterstützt im KYC-Prozess das Screening gegen Sanktions-, PEP- und weitere relevante Watchlists.

Mögliche Treffer

Prüfen Sie mögliche Treffer direkt im Prozess.

Dokumentierte Beurteilung

Halten Sie die Entscheidung und deren Begründung für relevante Ergebnisse fest.

Nachvollziehbares Screening

Verknüpfen Sie Screening-Ergebnisse mit der Kundenprüfung.

LISTEN

  • OFAC SDN
  • EU Council
  • UN Consolidated
  • UK HMT
  • SECO

Personen identifizieren. Dokumente signieren. Informationen verbinden.

DeepID, DeepSign und DeepInfos unterstützen Ihren Prüfprozess innerhalb von DeepKYC.

DeepID

Personen digital identifizieren.

Sichere digitale Identifikation unterstützt Ihre Kundenprüfung.

DeepSign

Im Prozess unterschreiben.

Elektronische Signaturen direkt in Ihren Prüfprozess einbinden.

DeepInfos

Unternehmen besser verstehen.

Relevante Unternehmensinformationen für eine fundierte Prüfung zusammenführen.

Im Arbeitsalltag

Weniger Brüche. Mehr Nachvollziehbarkeit.

  • EinfachereKundenprüfung
  • Durchgängigdigitale Abläufe
  • KonsistenteDokumentation
  • BessereNachvollziehbarkeit
  • Einbindungin Abacus-Prozesse
  • Einfachereperiodische Reviews

Für Unternehmen, die ihre Kunden kennen müssen

Für Prozesse, bei denen eine strukturierte Prüfung zählt.

Treuhand

Kundenprüfung, wirtschaftlich Berechtigte und Risiko im Onboarding und Mandat verwalten.

Kanzleien und Notariate

Prüfung und Dokumentation unterstützen, wenn Tätigkeiten unter relevante Anforderungen fallen.

Buchhaltung

Kundeninformationen, Prüfungen und Reviews in einem konsistenten Ablauf führen.

Corporate Services

Organisationen und UBOs identifizieren und eine nachvollziehbare Akte pflegen.

Immobilien

Kunden- und UBO-Prüfungen bei relevanten Transaktionen unterstützen.

Beratungsunternehmen

Kunden und Geschäftspartner vor Mandatsbeginn prüfen und die Beurteilung nachvollziehbar dokumentieren.

Fragen zu DeepKYC

Was ist DeepKYC?

DeepKYC ist eine sich in Entwicklung befindende Anwendung für die digitale Kundenprüfung, Risikobeurteilung und Dokumentation.

Was bedeutet KYC?

Know Your Customer bezeichnet Prozesse, mit denen Unternehmen ihre Kunden und – wo relevant – wirtschaftlich berechtigte Personen identifizieren und Risiken beurteilen.

Was ändert sich am 1. Oktober 2026?

Verstärkte Schweizer Geldwäschereivorschriften treten in Kraft. Welche Pflichten gelten, hängt von Tätigkeit und Situation ab; diese Website ist keine Rechtsberatung.

Wie arbeitet DeepKYC mit Abacus?

Ein Prozess kann in Abacus starten, bei Bedarf an DeepKYC übergeben und mit den relevanten Resultaten und Dokumenten wieder in Abacus weitergeführt werden.

Wann ist DeepKYC verfügbar?

DeepKYC befindet sich in Entwicklung. Lassen Sie sich benachrichtigen, sobald die Anwendung verfügbar ist, oder schreiben Sie an sales@deepcloud.swiss.

Erfahren Sie, wenn DeepKYC live geht.

Wir informieren Sie, sobald DeepKYC verfügbar ist.

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