Beneficial ownership unclear
Alpha Trade Holdings AG
International Trading & Holding
Warum jetzt
OFAC SDN
EU Council
UN Consolidated
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SECO
Fragen zu DeepKYC
Was ist DeepKYC?
DeepKYC ist eine sich in Entwicklung befindende Anwendung für die digitale Kundenprüfung, Risikobeurteilung und Dokumentation.
Was bedeutet KYC?
Know Your Customer bezeichnet Prozesse, mit denen Unternehmen ihre Kunden und – wo relevant – wirtschaftlich berechtigte Personen identifizieren und Risiken beurteilen.
Was ändert sich am 1. Oktober 2026?
Verstärkte Schweizer Geldwäschereivorschriften treten in Kraft. Welche Pflichten gelten, hängt von Tätigkeit und Situation ab; diese Website ist keine Rechtsberatung.
Wie arbeitet DeepKYC mit Abacus?
Ein Prozess kann in Abacus starten, bei Bedarf an DeepKYC übergeben und mit den relevanten Resultaten und Dokumenten wieder in Abacus weitergeführt werden.
Wann ist DeepKYC verfügbar?
DeepKYC befindet sich derzeit in der geschlossenen Beta-Phase. Sie möchten die Anwendung frühzeitig testen? Fragen Sie über unsere Website einen Beta-Zugang an oder kontaktieren Sie uns unter sales@deepcloud.swiss.
Benötigen Unterzeichnende ein DeepSign-Konto und wie erfolgt ihre Identifikation?
Unterzeichnende benötigen kein bestehendes DeepSign-Konto. Für qualifizierte elektronische Signaturen (QES) erfolgt die Identifikation über die kostenlose DeepID-App mit einem unterstützten Ausweisdokument. DeepID ist direkt in DeepSign integriert und ermöglicht eine einfache digitale Identifikation.
Unterstützt DeepID die Identitätsprüfung von Personen unabhängig von ihrer Nationalität?
DeepID unterstützt grundsätzlich Reisepässe aus aller Welt sowie Identitätskarten aus der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Damit ist die digitale Identitätsprüfung für Personen unterschiedlicher Nationalitäten möglich, sofern sie über ein unterstütztes Ausweisdokument verfügen.
Aus welchen Quellen stammen die Screening-Daten?
Das Screening gleicht Personen mit bestehenden Sanktions-, PEP- und weiteren Watchlists ab. Für die Sanktionsprüfung werden unter anderem offizielle Listen des SECO, der EU, der UNO, des OFAC und des britischen Finanzministeriums (HM Treasury) berücksichtigt.
Deckt das Screening weltweite PEP-, Sanktions- und Watchlists ab und berücksichtigt es unterschiedliche Namensschreibweisen?
DeepKYC ermöglicht den Abgleich mit weltweiten PEP-, Sanktions- und Watchlists. Dabei werden auch unterschiedliche Schreibweisen von Namen berücksichtigt, beispielsweise durch die Transliteration aus anderen Schriftsystemen.
Lassen sich die GwG-Checklisten individuell anpassen?
Ja, die Checklisten in DeepKYC können individuell angepasst werden, um unternehmensspezifische Anforderungen abzubilden.
Wie können externe SRO-Revisoren auf die in DeepKYC hinterlegten Unterlagen zugreifen?
Die in DeepKYC erfassten Unterlagen können in DeepBox, der sicheren Dokumentenablage von DeepCloud, gespeichert und externen SRO-Revisoren direkt zur Verfügung gestellt werden. So erhalten diese Zugriff auf die für die Revision benötigten Dokumente.
In welchen Sprachen ist DeepKYC verfügbar?
DeepKYC ist wie alle DeepCloud-Services in vier Sprachen verfügbar: Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.