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Domande su DeepKYC
Che cos’è DeepKYC?
DeepKYC è un’applicazione in fase di sviluppo per la verifica digitale dei clienti, la valutazione del rischio e la documentazione.
Che cosa significa KYC?
Know Your Customer indica i processi utilizzati per identificare i clienti e, ove pertinente, gli aventi economicamente diritto e valutare i rischi correlati.
Che cosa cambia il 1 ottobre 2026?
Entrano in vigore requisiti svizzeri rafforzati contro il riciclaggio. Gli obblighi dipendono dall’attività e dalla situazione; questo sito non fornisce consulenza legale.
Come si integra DeepKYC con Abacus?
Un processo può iniziare in Abacus, passare a DeepKYC quando occorrono ulteriori verifiche e riportare in Abacus i risultati e la documentazione pertinenti.
Quando sarà disponibile DeepKYC?
DeepKYC è attualmente in fase di beta chiusa. Desiderate provare l’applicazione prima del lancio ufficiale? Richiedete l’accesso alla beta tramite il nostro sito web oppure contattateci all’indirizzo sales@deepcloud.swiss.
I firmatari devono avere un account DeepSign e come viene verificata la loro identità?
I firmatari non devono necessariamente disporre di un account DeepSign. Per le firme elettroniche qualificate (FEQ), la verifica dell’identità avviene tramite l’app gratuita DeepID, utilizzando un documento d’identità supportato. DeepID è integrata direttamente in DeepSign e consente di verificare l’identità in modo semplice e digitale.
DeepID supporta la verifica dell'identità di persone di tutte le nazionalità?
DeepID supporta generalmente i passaporti di tutto il mondo, oltre alle carte d’identità rilasciate dai Paesi dell’Unione europea (UE) e dello Spazio economico europeo (SEE). Questo permette di verificare digitalmente l'identità di persone di diverse nazionalità, purché dispongano di un documento d'identità supportato.
Quali fonti vengono utilizzate per i controlli di screening?
Il processo di screening verifica i nominativi delle persone confrontandoli con le liste di sanzioni esistenti, gli elenchi delle persone politicamente esposte (PEP) e altre liste di controllo. Per i controlli sulle sanzioni vengono utilizzate fonti ufficiali di organizzazioni e autorità, tra cui la SECO, l'UE, l'ONU, l'OFAC e il Ministero del Tesoro britannico (HM Treasury).
Lo screening comprende le liste PEP, le sanzioni e le liste di controllo a livello globale, tenendo conto delle diverse grafie dei nomi?
DeepKYC consente di effettuare controlli sulle liste PEP, sulle sanzioni e su altre liste di controllo a livello globale. Il sistema tiene conto anche delle diverse grafie dei nomi, comprese le varianti derivanti dalla traslitterazione da altri sistemi di scrittura.
È possibile personalizzare le checklist relative alla LRD?
Sì, le checklist di DeepKYC possono essere personalizzate in base alle esigenze specifiche di ogni azienda.
Come possono i revisori esterni degli organismi di autodisciplina (OAD) accedere ai documenti archiviati in DeepKYC?
I documenti raccolti in DeepKYC possono essere archiviati in DeepBox, la soluzione di DeepCloud per l’archiviazione sicura dei documenti, e messi direttamente a disposizione dei revisori esterni degli organismi di autodisciplina (OAD). In questo modo, i revisori possono accedere ai documenti necessari per svolgere le proprie verifiche.
In quali lingue è disponibile DeepKYC?
Come tutti i servizi DeepCloud, anche DeepKYC è disponibile in quattro lingue: tedesco, francese, italiano e inglese.