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Questions sur DeepKYC
Qu’est-ce que DeepKYC ?
DeepKYC est une application en cours de développement pour la vérification numérique des clients, l’évaluation des risques et la documentation.
Que signifie KYC ?
Know Your Customer désigne les processus utilisés pour identifier les clients et, le cas échéant, les ayants droit économiques et évaluer les risques associés.
Qu’est-ce qui change le 1er octobre 2026 ?
Des exigences suisses renforcées de lutte contre le blanchiment d’argent entrent en vigueur. Les obligations dépendent de l’activité et de la situation ; ce site ne fournit pas de conseil juridique.
Comment DeepKYC s’intègre-t-il à Abacus ?
Un processus peut démarrer dans Abacus, passer à DeepKYC lorsqu’une vérification supplémentaire est nécessaire, puis renvoyer les résultats et la documentation pertinents dans Abacus.
Quand DeepKYC sera-t-il disponible ?
DeepKYC est actuellement en phase de bêta fermée. Vous souhaitez tester l’application avant son lancement officiel ? Demandez un accès à la bêta sur notre site web ou contactez-nous à l’adresse sales@deepcloud.swiss.
Les signataires doivent-ils disposer d’un compte DeepSign et comment leur identité est-elle vérifiée ?
Les signataires n’ont pas besoin de disposer d’un compte DeepSign existant. Pour les signatures électroniques qualifiées (SEQ), la vérification de l’identité s’effectue à l’aide de l’application gratuite DeepID et d’une pièce d’identité prise en charge. Directement intégré à DeepSign, DeepID permet une vérification d’identité numérique simple et rapide.
DeepID permet-il de vérifier l’identité des personnes quelle que soit leur nationalité ?
DeepID prend en principe en charge les passeports du monde entier ainsi que les cartes d’identité délivrées par les pays de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE). La vérification d’identité numérique est ainsi possible pour les personnes de différentes nationalités, à condition qu’elles disposent d’une pièce d’identité prise en charge.
Quelles sont les sources utilisées pour les données de screening ?
Le screening consiste à vérifier les personnes à l’aide de listes de sanctions, de listes de personnes politiquement exposées (PPE) et d’autres listes de surveillance. Le contrôle des sanctions s’appuie notamment sur les listes officielles du SECO, de l’UE, de l’ONU, de l’OFAC et du ministère britannique des Finances (HM Treasury).
Le screening couvre-t-il les listes internationales de PPE, de sanctions et de surveillance, et tient-il compte des différentes orthographes des noms ?
DeepKYC permet de vérifier les personnes à l’aide de listes internationales de PPE, de sanctions et de surveillance. Le système tient également compte des différentes orthographes des noms, notamment des variantes résultant de leur translittération depuis d’autres systèmes d’écriture.
Les listes de contrôle relatives à la LBA peuvent-elles être personnalisées ?
Oui, les listes de contrôle de DeepKYC peuvent être adaptées aux exigences spécifiques de chaque entreprise.
Comment les réviseurs externes des organismes d’autorégulation (OAR) peuvent-ils accéder aux documents enregistrés dans DeepKYC ?
Les documents collectés dans DeepKYC peuvent être stockés dans DeepBox, la solution de stockage sécurisé de documents de DeepCloud, et mis directement à la disposition des réviseurs externes des organismes d’autorégulation (OAR). Ceux-ci peuvent ainsi accéder aux documents nécessaires à leurs contrôles.
Dans quelles langues DeepKYC est-il disponible ?
Comme tous les services DeepCloud, DeepKYC est disponible en quatre langues : allemand, français, italien et anglais.